Неподача декларации 3-НДФЛ могла обернуться привлечением к уголовной ответственности
Результат После подачи специальной декларации клиент получил гарантии от государства о том, что не будут применяться административно штрафы за нарушение сроков подачи декларации и сроков уплаты налога. А также получил гарантии от ответственности за неуплату самого налога за 2018 год. При этом удалось сэкономить более 10 миллионов долларов за избежание штрафов. Проблема В связи с […]
Как открыть новый счет в иностранном банке со старой историей происхождения капитала
Результат Успешное открытие личного счета в иностранном банке, а также получение комплекта документов, не имеющих срока давности, которые можно использовать в различных ситуациях для прохождения процедуры compliance, что значительно облегчит клиенту работу с личными активами. Проблема Клиент вместе со своими детьми являлись бенефициарами иностранной компании. В 2017 году всем бенефициарам были распределены дивиденды иностранной компании […]
При помощи амнистии капитала сняли налоговые обязательства
Результат В результате взаимодействия с нашей компанией клиенту удалось избежать ответственности на 2.5 миллиона долларов по налоговым и валютным правонарушениям, а также получить консультацию по нивелированию таких рисков в будущем. Проблема Клиент много лет занимается торговлей на рынке ценных бумаг с использованием в качестве инструмента личные иностранные счета и контролируемую иностранную компанию в юрисдикции Британских […]
Исправляем последствия самостоятельных решений
Результат Клиент получил льготу на ликвидацию компании. Открыта новая с понятной структурой управления и благоприятной юрисдикцией Проблема Клиент организовал оффшорную компанию, учрежденную в Агилье. Спустя какое-то время самостоятельно ее редомицилировал, то есть перевел в другую юрисдикцию — на Британские Виргинские острова. В качестве активов в своей бивиальной компании клиент держал счет в банке. Здесь были […]
Редомицилируя компании, сохраняем активы от убытка
Результат Успешная редомициляция с полным сохранением прежнего сервиса и возможностей осуществления операций с финансовыми инструментами. Экономия в связи с изменениями законодательства — приблизительно 2 млн $ в год Проблема Клиент владеет компанией, зарегистрированной с нашей помощью на территории БВО в 2017-м году для владения в швейцарском банке финансовыми инструментами и осуществления операций, запрещённых физическим лицам […]