История происхождения капитала - Михайлов и Партнеры - группа компаний

История происхождения капитала

Бесплатная консультация
с экспертом
Александр Мусинов Александр Мусинов Руководитель проектов Выбрать эксперта Артем Воронин Артем Воронин Руководитель проектов Выбрать эксперта
Выбрать эксперта

Зачем это
вам

История происхождения капитала поможет при защите от обвинений в безосновательном возникновении активов, а также поможем понять риски при прохождении процедуры compliance в следующих случаях:

Покупка иностранной недвижимости
Открытие счета в иностранном банке
Инвестирование на фондовых рынках
Прямая инвестиционная деятельность (покупка/ создание иностранной компании)
Релокация (ВНЖ, ПМЖ, Паспорт)

Что это
вам дает

1
Документы и характеристики ваших капиталов будут абсолютно прозрачны для вас и «третьих» лиц
2
Вы можете скорректировать управленческие решения в соответствии с выявленными характеристиками ваших активов
3
Оцените возможные риски нарушения законодательства (в том числе 115 ФЗ)

Что мы
делаем

1
1

Проверка клиента и аффилированных лиц по базам данных на предмет ограничений при прохождении compliance.

  • Кредитная история
  • Исполнительное производство
  • Экстремистские лица и организации
  • Проверка по открытым источникам
  • Проверка по базам управления рисками
2
2

Анализ предоставленных документов на активы

Мы оценим ваши документы на полноту отображения вашей истории капитала и соответствие требованиям compliance

3
3

Составление отчета и плана дальнейших действий по устранению недочетов

Мы поможем вам в восстановлении отсутствующих документов и изменении искаженной информации о вас 

Наши
партнеры

Мы участники
рейтингов

Право 300
Право 300
Чемберс
Чемберс
Обсудить с экспертом

Обсудить с экспертом