История происхождения капитала - Михайлов и Партнеры - группа компаний

История происхождения капитала

Бесплатная консультация
с экспертом
Александр Вавилов
Александр Вавилов
Руководитель группы обслуживания частных клиентов
Эдуард Давыдов
Эдуард Давыдов
Руководтель группы обслуживания частных клиентов
Выбрать эксперта

Зачем это
вам

История происхождения капитала поможет при защите от обвинений в безосновательном возникновении активов, а также поможем понять риски при прохождении процедуры compliance в следующих случаях:

Покупка иностранной недвижимости
Открытие счета в иностранном банке
Инвестирование на фондовых рынках
Прямая инвестиционная деятельность (покупка/ создание иностранной компании)
Релокация (ВНЖ, ПМЖ, Паспорт)

Что это
вам дает

1
Документы и характеристики ваших капиталов будут абсолютно прозрачны для вас и «третьих» лиц
2
Вы можете скорректировать управленческие решения в соответствии с выявленными характеристиками ваших активов
3
Оцените возможные риски нарушения законодательства (в том числе 115 ФЗ)

Что мы
делаем

1
1

Проверка клиента и аффилированных лиц по базам данных на предмет ограничений при прохождении compliance.

  • Кредитная история
  • Исполнительное производство
  • Экстремистские лица и организации
  • Проверка по открытым источникам
  • Проверка по базам управления рисками
2
2

Анализ предоставленных документов на активы

Мы оценим ваши документы на полноту отображения вашей истории капитала и соответствие требованиям compliance

3
3

Составление отчета и плана дальнейших действий по устранению недочетов

Мы поможем вам в восстановлении отсутствующих документов и изменении искаженной информации о вас 

Наши
партнеры

Мы участники
рейтингов

Право 300
Право 300
Чемберс
Чемберс
Обсудить с экспертом

Обсудить с экспертом