Результат
Успешное открытие личного счета в иностранном банке, а также получение комплекта документов, не имеющих срока давности, которые можно использовать в различных ситуациях для прохождения процедуры compliance, что значительно облегчит клиенту работу с личными активами.
Проблема
Клиент вместе со своими детьми являлись бенефициарами иностранной компании. В 2017 году всем бенефициарам были распределены дивиденды иностранной компании в виде золота. Также в 2017 по договору дарения дети передали свои активы в виде золота нашему клиенту. В 2018 году с личного счета клиента в ОАЭ золото было продано на сумму 17 млн. долларов США. При этом клиент хотел закрыть действующий личный счет в ОАЭ и открыть новый счет в Австрии.
Решение
В связи с ужесточением прохождения compliance в зарубежном банке при открытии личного счета в иностранном банке, а также для оценки потенциальных рисков относительно 115-ФЗ, нами было подготовлено юридическое заключение «история происхождения капитала». Данное заключение закрыло юридические и информационные «дыры» в происхождении капиталов, которые могли повлиять на compliance.
Вернуться в раздел "Проблемы с налоговой"