Кейсы - Михайлов и Партнеры - группа компаний
Неподача декларации 3-НДФЛ могла обернуться привлечением к уголовной ответственности

Кейсы

15 сентября 2020

Неподача декларации 3-НДФЛ могла обернуться привлечением к уголовной ответственности

Результат После подачи специальной декларации клиент получил гарантии от государства о том, что не будут применяться административно штрафы за нарушение сроков подачи декларации и сроков уплаты налога. А также получил гарантии от ответственности за неуплату самого налога за 2018 год. При этом удалось сэкономить более 10 миллионов долларов за избежание штрафов. Проблема В связи с […]

Как открыть новый счет в иностранном банке со старой историей происхождения капитала

Результат Успешное открытие личного счета в иностранном банке, а также получение комплекта документов, не имеющих срока давности, которые можно использовать в различных ситуациях для прохождения процедуры compliance, что значительно облегчит клиенту работу с личными активами. Проблема Клиент вместе со своими детьми являлись бенефициарами иностранной компании. В 2017 году всем бенефициарам были распределены дивиденды иностранной компании […]

При помощи амнистии капитала сняли налоговые обязательства

Результат В результате взаимодействия с нашей компанией клиенту удалось избежать ответственности на 2.5 миллиона долларов по налоговым и валютным правонарушениям, а также получить консультацию по нивелированию таких рисков в будущем. Проблема Клиент много лет занимается торговлей на рынке ценных бумаг с использованием в качестве инструмента личные иностранные счета и контролируемую иностранную компанию в юрисдикции Британских […]

Помогаем оптимизировать процессы наследования

Результат Оптимизация процессов наследования , сокращение сроков вступления в наследство. Проблема Задумываясь о процессах наследования, многие часто не учитывают в своих планах особенности законодательства той или иной юрисдикции, где находится активы для передачи по наследству. В данном кейсе у клиента в портфеле помимо прочего были следующие группы зарубежных активов: 1. Зарубежная недвижимость; 2. Счета в […]

Ликвидация технической компании без налоговых потерь

Результат Успешная ликвидация технической компании, по результатам которой клиент и его Партнеры смогли получить в личное распоряжение доли в испанской компании. При этом налог на доходы физических лиц с полученного дохода в виде испанской компании совершенно легально не заплатили.  Сохранение капитала в размере — 20 млн $ Проблема Клиент совместно со своими бизнес-партнерами владеет компанией […]

Легально оптимизируем налогообложение при участии в кампании по амнистии капитала

Результат Успешная реализация участия клиента в третьей кампании по амнистии капитала, легальная возможность оптимизации налогообложения для клиента в отношении операций по иностранным счетам.  Сумма экономии — 9 млн $. Проблема Клиент владеет портфелем ценных бумаг, находящихся на счетах в швейцарском банке. Через эти счета проходил ряд операций, которые Закон о валютном регулировании считает незаконными, в […]

Как при ликвидации компании получить всю собственность себе по низкой налоговой ставке

Результат Успешная реализация выбранного клиентом решения в отношении компании, которая перестала отвечать ранее заявленным критериям. Осуществлена ликвидация компании и получение её бенефициаром имущества компании. Проблема Клиент владеет контролируемой иностранной компанией (КИК), зарегистрированной на территории Британских Виргинских островов (БВО) в 2018-м году с нашей помощью для владения в швейцарском банке финансовыми инструментами и осуществления с ними […]

Исправляем последствия самостоятельных решений

Результат Клиент получил льготу на ликвидацию компании. Открыта новая с понятной структурой управления и благоприятной юрисдикцией Проблема Клиент организовал оффшорную компанию, учрежденную в Агилье. Спустя какое-то время самостоятельно ее редомицилировал, то есть перевел в другую юрисдикцию — на Британские Виргинские острова. В качестве активов в своей бивиальной компании клиент держал счет в банке. Здесь были […]

Редомицилируя компании, сохраняем активы от убытка

Результат Успешная редомициляция с полным сохранением прежнего сервиса и возможностей осуществления операций с финансовыми инструментами. Экономия в связи с изменениями законодательства — приблизительно 2 млн $ в год Проблема Клиент владеет компанией, зарегистрированной с нашей помощью на территории БВО в 2017-м году для владения в швейцарском банке финансовыми инструментами и осуществления операций, запрещённых физическим лицам […]

От валютных рисков избавляет КИК

Результат Была создана Контролируемая иностранная компания, которая стала гарантом безопасности от валютных рисков. Как неправильно делать Не стоит, если вы не профессионал в рамках российского налогового права пытаться разобраться с ним самостоятельно. И думать, что все обойдется – тоже неправильно. Ведь, к сожалению, реальность такова, что ФНС видит все операции. И незнание законов не равно […]