Массовые обращения происходят на фоне усиления контроля за правонарушениями в этой сфере.
Мораторий на проверки и привлечение к ответственности за несоблюдение валютного права действовал до конца 2023 года. Недавно же ФНС напомнила, что отчитаться о зарубежных счетах и иностранных электронных кошельках за 2024 год необходимо до 2 июня. Если этого не сделать, придет штраф: по закону, налоговые органы могут выносить постановления о совершении валютных правонарушений в течение двух лет.
К таковым относятся:
- неуведомление ФНС об открытии, закрытии или изменении реквизитов иностранных счетов в течение 30 дней (пеня до нескольких сотен тысяч рублей);
- проведение запрещенной валютной операции владельцами зарубежных счетов (пеня — 20-40% от суммы перевода);
- недекларирование физлицами счетов в иностранных банках;
- непредоставление отчетов о движении по иностранным счетам денежных средств;
- зачисление на счета в банках стран – членов ЕС дивидендов, процентов и других инвестиционных доходов.
Штрафы за неподачу отчетов и уведомлений по зарубежным счетам в разы меньше, чем за сами незаконные валютные операции. Из-за этого некоторые физлица сознательно не подают отчетность, рассчитывая на снижение видимости своих операций. Часто это оборачивается взысканиями за оба вида нарушений.
Мнение опытного юриста во многих случаях помогает избежать проблем. Наши специалисты всегда готовы проконсультировать по вопросам финансовой грамотности. Записывайтесь и приходите!