Закон о валютном регулировании. Полный разбор и что с пандемией
Федеральный закон о валютном регулировании и валютном контроле

Федеральный закон о валютном регулировании и валютном контроле

Разбираем закон, выясняем кто по нему является валютным резидентом, какие обязанности у него возникают и что делать в пандемию

Кто является
Валютным резидентом

Каждый, кто совершает валютные операции должен озаботиться своим статусом валютного резидентства. К этому серьезно подталкивает государство, устанавливая очень серьезные наказания за нарушения валютного законодательства. Итак, кто является валютным резидентом:

ГРАЖДАНИН РОССИИ
Если он проводит на территории России 183 дня и более
ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН
Если он постоянно проживает на территории России на основании Вида на жительство

Обсудить с экспертом:

Александр Жуков Александр Жуков Связаться с экспертом

ОПЕРАЦИИ МЕЖДУ ВАЛЮТНЫМИ РЕЗИДЕНТАМИ
Запрещены

Все валютные операции между валютными резидентами запрещены. За исключением некоторых случаев. Мы укажем здесь наиболее популярные из них. С полным перечнем можно ознакомиться здесь

1
1

Операций, связанных с расчетами в магазинах беспошлинной торговли

2
2

Операций между комиссионерами (агентами, поверенными) и комитентами (доверителями) при оказании комиссионерами услуг

3
3

Операций по договорам транспортной экспедиции, перевозки и фрахтования (чартера) при оказании экспедитором, перевозчиком и фрахтовщиком услуг

4
4

Операций с внешними ценными бумагами, осуществляемых на организованных торгах, при условии учета прав на такие ценные бумаги в депозитариях, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации

5
5

Операций, связанных с осуществлением обязательных платежей (налогов, сборов и других платежей) в федеральный бюджет или бюджет субъекта Российской Федерации

6
6

Операций, связанных с выплатами по внешним ценным бумагам в том числе закладным, но за исключением векселей

ОПЕРАЦИИ С ВАШИМ
ИНОСТРАННЫМ СЧЕТОМ

Если ваш счёт не удовлетворяет следующим условиям, то вы можете совершать по нему только операции из данного списка (посмотреть список)

Ваш иностранный счет находится в стране, являющейся членом ЕАЭС

Ваш иностранный счет находится в стране, которая обменивается с Россией информацией по финансовым счетам (проверить страну)

А что в
Пандемию

В связи с пандемией covid-19 многие не планировавшие быть валютными резидентами России, но стали ими, так как не смогли выехать заграницу. За это время, вы могли совершать валютные операции, которые по российскому законодательству считаются незаконными. К сожалению, в таком случае вы получите штраф 75-100% от суммы операций. Что делать в этом случае:

1
Зафиксруйте все валютные операции, которые вы совершали за год
2
Соотнесите их со списком разрешенных и выделите те, что туда не входят
3
Таким образом вы будете готовы в короткий срок начать судиться с ФНС
4
Обращайтесь к нам на любом этапе, мы имеем огромный опыт судебных дел с ФНС и легко поможем вам

Больше
по теме

Наши
партнеры

Мы участники
рейтингов

Право 300
Право 300
Чемберс
Чемберс

Не нашли
ответ?

Заполните форму для связи с экспертом

Нажимая кнопку ОТПРАВИТЬ, я даю согласие на обработку персональных данных

Обсудить с экспертом

Обсудить с экспертом