Каждый, кто совершает валютные операции должен озаботиться своим статусом валютного резидентства. К этому серьезно подталкивает государство, устанавливая очень серьезные наказания за нарушения валютного законодательства. Итак, кто является валютным резидентом:
Все валютные операции между валютными резидентами запрещены. За исключением некоторых случаев. Мы укажем здесь наиболее популярные из них. С полным перечнем можно ознакомиться здесь
Операций, связанных с расчетами в магазинах беспошлинной торговли
Операций между комиссионерами (агентами, поверенными) и комитентами (доверителями) при оказании комиссионерами услуг
Операций по договорам транспортной экспедиции, перевозки и фрахтования (чартера) при оказании экспедитором, перевозчиком и фрахтовщиком услуг
Операций с внешними ценными бумагами, осуществляемых на организованных торгах, при условии учета прав на такие ценные бумаги в депозитариях, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации
Операций, связанных с осуществлением обязательных платежей (налогов, сборов и других платежей) в федеральный бюджет или бюджет субъекта Российской Федерации
Операций, связанных с выплатами по внешним ценным бумагам в том числе закладным, но за исключением векселей
Если ваш счёт не удовлетворяет следующим условиям, то вы можете совершать по нему только операции из данного списка (посмотреть список)
Ваш иностранный счет находится в стране, являющейся членом ЕАЭС
Ваш иностранный счет находится в стране, которая обменивается с Россией информацией по финансовым счетам (проверить страну)
В связи с пандемией covid-19 многие не планировавшие быть валютными резидентами России, но стали ими, так как не смогли выехать заграницу. За это время, вы могли совершать валютные операции, которые по российскому законодательству считаются незаконными. К сожалению, в таком случае вы получите штраф 75-100% от суммы операций. Что делать в этом случае:
