Если хоть на один из вопросов ниже вы ответите ДА, то у вас есть риски нарушения валютного законодательства.
У вас есть зарубежные счета
В любой из зарубежных стран, в том числе в странах СНГ
У вас есть карта иностранного банка
В любой из зарубежных стран, в том числе в стране СНГ
Перечисляли валюту неблизким родственникам
(По закону близкими считаются только супруги, дети, родители, братья/сестры, бабушки/дедушки, внуки. Тещи, свекры, дяди/тети и т.п. — нет)
Совершали переводы с иностранной карты на иностранную карту граждан России
В любой валюте
Брали или выдавали валютные займы
Вне зависимости от страны
Зачисляли доходы на счета стран, с которыми у России нет автоматического обмена
С ЕС у России теперь нет автоматического обмена