Услуга оценки правовых рисков по сделке или договору направлена на выявление потенциальных юридических проблем, связанных с определенным контрактом. По сути, это запрос второго мнения, которое нужно для предотвращения внутрикорпоративного мошенничества и оценки благонадежности контрагента. Такая методика становится в современном мире неотъемлемой частью грамотного управления рисками.
Оценка рисков сделки
Данная услуга позволяет обеспечить правовую безопасность бизнеса. Это имеет приоритетное значение для организаций, работающих в условиях высокой конкуренции и постоянных изменений в законодательстве. Неправильная оценка правовых рисков может привести к серьезным финансовым потерям и репутационным угрозам.
Также по результатам анализа клиенты могут:
- принимать более взвешенные решения, что особенно важно при заключении новых контрактов или соглашений с партнерами;
- выявлять потенциальные угрозы и определять наличие необходимых гарантий для минимизации рисков;
- соблюдать регуляторные требования;
- избежать возможных штрафов и санкций, а также защититься от субсидиарной ответственности.
Этапы оценки рисков сделки включают в себя:
- первичный анализ договора/сделки и его проверку на соответствие законодательству;
- консультацию с клиентом для уточнения всех деталей;
- проверку существенных условий договора;
- оценку рисков, связанных с обязательствами сторон;
- анализ порядка разрешения возможных споров;
- выявление скрытых условий и рисков;
- подготовку отчета с выводами и рекомендациями;
- обсуждение результатов с клиентом.
Оценка контрагента
Существующая система проверки потенциальных партнеров делает упор на несколько основополагающих моментов:
- анализ регистрационных документов контрагента. Это позволяет составить полное представление об устройстве компании;
- проверку бухгалтерской отчетности и штата. Здесь важно обратить внимание на изменение суммы активов за последние 36 месяцев и на наличие персонала в фирме, если он должен быть по роду ее деятельности;
- наличие лицензий и разрешений;
- реальность и легальность компании. Этот этап включает изучение официального ресурса фирмы в интернете, обращение по контактам, указанным на нем, сбор данных в сети, в т.ч. отзывы покупателей или пользователей, информацию в СМИ и т.д.
Критерии оценки контрагента
Сервис оценки рисков существует не просто так: непроверенный деловой партнер потенциально опасен для любого бизнеса. Есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание при заключении сделки — они позволят составить мнение о надежности контрагента того или иного предприятия.
- Компанию обязательно стоит проверить на банкротство, а ее директора — по базе данных лиц, привлеченных к уголовной ответственности.
- Кроме того, следует поискать информацию о фирме в картотеке арбитражных дел. Если она чаще всего выступает в статусе ответчика, то это явный признак недобросовестности.
- Наконец, нужно обратить внимание на то, открыта ли процедура ликвидации компании, массовый или нет у нее руководитель, как давно его сменили на массового.
Сомнительный партнер заметен еще на этапе переговоров и заключения сделки. Можно — и нужно — обратить внимание на поведение контрагента. Насторожить должны:
- суетливость;
- уверения в собственной платежеспособности;
- ничем не подтвержденные сообщения о широких связях в бизнесе;
- торопливость и небрежность при подписании контракта вместе с желанием ряд пунктов утвердить устно;
- некорректно подтверждаемые гарантийные обязательства.
Каждый из перечисленных признаков свидетельствует в пользу того, что следует провести более глубокую оценку рисков.
Для запуска этой процедуры следует обратиться к профессиональным юристам с богатым опытом оказания корпоративных услуг. Попытки разобраться в сложных юридических вопросах самостоятельно могут привести к ошибкам с серьезными последствиями. Именно юристы помогут сэкономить время и правильно интерпретировать законодательство. Подробнее о сервисе оценки рисков сделки можно узнать, записавшись на бесплатную консультацию к нашим лучшим специалистам.
Вернуться в раздел "Главные темы"