Группа компаний Михайлов и Партнеры

+7 (495) 748-59-77     mp@mnp.ru

  • 1

История капитала

История капитала – это обязательная часть при прохождении compliance в любой из этих ситуаций:

 

 

5

Покупка зарубежной
недвижимости

 

 

3

Открытие счета в
иностранном банке 

 

 

7

Инвестирование на
фондовых рынках

 

 

9

Релокация
(ВНЖ, ПМЖ, паспорт)

8

Прямое инвестирование
(приобретение/создание компании)

 

А также поможет оценить потенциальные риски относительно 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

СОСТАВ УСЛУГИ:

Проверка клиента и аффилированных лиц по глобальным базам данных на наличие ограничений прохождения compliance:

  • Кредитная история;
  • Исполнительное производство;
  • Экстремистские лица и организации;
  • Проверка клиента по базам управления рисками;
  • Проверка клиента по открытым источникам.

Анализ предоставленных клиентом документов на активы.

Составление отчета и дорожной карты по выявленным проблематикам по капиталу клиента.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ В ИТОГЕ:

  • Документы и характеристики Ваших капиталов будут абсолютно «прозрачны» для Вас и третьих лиц.
  • Вы сможете скорректировать управленческие решения в соответствии с выявленными характеристиками ваших капиталов.
  • Оцените возможные риски нарушения законодательства (115-ФЗ и т.д).

 

ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ:

После подтверждения истории капитала, Вы получаете не имеющий срока давности комплект документов, который Вы можете использовать в следующих случаях:

 

6

Покупать иностранную
недвижимость

 

 

10

Заниматься вопросами
ВНЖ/ПМЖ 

 

 

2

Приобретать/создавать
иностранные компании

 

 

1

Инвестировать в
фондовые рынки

3

Открывать счета в
иностранных банках

 

История капитала помогает найти юридические и информационные «дыры» в происхождении Ваших капиталов и своевременно их устранить.

Обратная связь

Пожалуйста, введите свое имя
Пожалуйста, введите Ваш номер
Пожалуйста, введите свой e-mail Адрес электронной почты содержит ошибки
Пожалуйста, введите текст сообщения

Отправить резюме:
Drag and drop files here or Browse
Файлы в формате Microsoft Word или pdf
Обращаем ваше внимание, что, направляя резюме, вы осуществляете передачу своих персональных данных для обработки сотрудниками ГК «Михайлов и Партнеры» исключительно в целях содействия вашему трудоустройству.